أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
4:28 فجر
11:33 ظهر
2:48 عصر
5:14 مغرب
6:44 عشاء
تقرير عن ندوة "ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال" خلال الفترة 21-22ديسمبر2008(دولة الكويت)
المقدمة :
تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة فقد عقدة ندوة " ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال " خلال الفترة 21- 22 ديسمبر 2008 بقاعة الاحتفالات الكبرى – غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك ضمن سلسلة أهداف المكتب لرفع درجة التوعية بين أوساط المجتمع الكويتي , وتعد هذه الندوة هي الثانية منذ إقامتها أول مرة عام 2007 والذي حرص المكتب على تغطية الجوانب التشريعية والقانونية والمالية من ضمن فعاليات الندوة بهدف إلغاء الضوء لجهود الدولة في مجال مكافحة هذه الجرائم وتعريف الجمهور بالطبيعة المتغيرة لغسيل الأموال في البيئة المعاصرة مع توضيح آثار هذه الجرائم السلبية على الاقتصاد الوطني وما يصاحبه من وقف عجلة التنمية والخطط والاستراتيجيات الاقتصادية الموضوعة .
ولقد تم تقسيم التقرير إلي قسمين رئيسين كالأتي:
القسم الأول
• المراحل التي مرت بها الندوة :
- مرحلة الأعداد
- مرحلة التنفيذ
- المرحلة النهائية
القسم الثاني
• التغطية الإعلامية
• آراء وردود أفعال المشاركين
نورد تفاصيله أدناه...
القسم الأول/المراحل التي مرت بها الندوة .
1) مرحلة الأعداد :
أ) أعمال وبرامج الندوة:
• تصميم وإعداد النماذج و كتاب التسويق وتحديث كتاب "ساهم معنا في مكافحة غسيل الأموال " بالإضافة إلي تغير تصميم غلاف الكتاب وبطاقات الدعوة.
- عدد( أربع ) بنرات
- كتالوج التسويق
- بطاقة الدعوة
• وقد حاضر في الندوة كل من :
1) السيد/ النائب عبد الواحد العوضي – عضو مجلس الأمة ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة
2) السيد /الشيخ نمر فهد المالك الصباح – مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال وممثل وزارة التجارة والصناعة باللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
3) السيد /أ.د. محمد عبد الرزاق الطبطبائي – العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
4) السيد / ناصر العمار – مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
5) السيد / طلال الصايغ – نائب مدير إدارة الرقابة الميدانية بالبنك المركزي وممثل البنك المركزي الكويتي باللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
6) السيد/ خالد السيف – مدير إدارة الجمرك الجوي بالإدارة العامة للجمارك وممثل الإدارة العامة للجمارك باللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
7) السيد /العقيد فراج الزعبي – مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الداخلية وممثل وزارة الداخلية باللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
8) السيد/ الدكتور إبراهيم الحمود – أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة الكويت
9) السيد / المحامي محمد باقر خريبط –عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو جمعية الصحفيين الكويتية
10) السيد /الدكتور جمال عبد الرحيم – خبير اقتصادي و اختصاصي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
11) السيد/ أحمد أشكناني - مدير قسم المخاطر بالبنك الأهلي
12) السيد/ وليد العوضي – ممثل اتحاد المصارف الكويتية باللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال
علما بأن السيد/ خالد مغامس – ممثل وزارة الخارجية باللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال قد غاب عن المشاركة كمتحدث رسمي بالندوة وذلك بسبب وجود حالة وفاة .
• قام المكتب بإعداد كتب دعوة لكافة القطاعات الحكومية والأهلية للمشاركة في فعاليات الندوة حيث تم تقسيم المشاركين إلى الآتي :
1) فئة موظفي وزارات الدولة
2) فئة أعضاء جمعيات النفع العام
3) فئة موظفي القطاع الخاص
Next
 
 
تابعونا على