أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
5:06 فجر
11:44 ظهر
2:34 عصر
4:53 مغرب
6:23 عشاء
التأسيس المكتب
صدر القرار الوزاري (284) لعام 2003 بإنشاء مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال واعتماده بالهيكل التنظيمي للوزارة .
المهمة:
إن مهمة مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال هو المحافظة على الاسواق المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني والقضاء أو الكشف عن الانشطة الإجرامية من أجل صيانة شركات ومؤسسات المالية وغير المالية من سوء استغلال والتعامل بشفافية داخل وخارج دولة الكويت .
ويحقق المكتب المهمة من خلال الآتي :

تطبيق وتنفيذ قانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والقرارات الوزارية ذات الشأن .

دعم كافة الجهات المعنية بالدولة وبالاخص وحدة التحريات المالية الكويتية لمكافحة هذه الجرائم وتحليل تبادل المعلومات البيانات الواردة من خلال الأنشطة التجارية .

بناء تعاون دولي مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب بهدف تطوير كفاءة العمل ومتابعة المستجدات بهذا الشأن

انشاء شبكة معلومات ثقافة مكافحة هذه الجرائم وتوضيح آثارها من خلال برامج توعية مختلفة .

الهيكل التنظيمي للمكتب
السيد/ أحمد راشد الهارون
وزير وزارة التجارة والصناعه
الوزير
السيد / رشيد السيد يوسف الطبطبائي
وكيل وزارة التجارة والصناعة
وكيل
الوزارة
الشيخ نمر فهد المالك الصباج
مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال
مدير
المكتب


السيد/ نضال باقر خريبط
رئيس قسم المتابعة
رئيس
القسم

 
مهام
المكتب
   
إعداد مشاريع قرارات وزارية متابعة التوصيات الدولية إجراء التحريات المالية القيام بالزيارات الميدانية استقبال المراجعين
 
تابعونا على