أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
4:28 فجر
11:33 ظهر
2:48 عصر
5:14 مغرب
6:44 عشاء
البنك المركزي
قام بإنشاء قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال بإدارة الرقابة الميدانية بالبنك والذي يتولى المهام التالية بالاضافة إلى مهام البنك لرئاسة الهيئة ووحدة التحريات المالية:
    1. اقتراح السياسات والضوابط والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في مجال مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المصرفي والمالي والجوانب المرتبطة بالنواحي الأمنية في الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي .
    2. متابعة كافة المراسلات التي ترد إلى البنك المركزي في مجال العمليات المشار إليها في البند السابق ، بما فيها الحالات المشبوهة التي ترد من وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضع لرقابه البنك المركزي، وإنفاذ ما يلزم بشأنها.
    3. إنشاء قاعدة بيانات عن كافة العمليات المشبوهة التي ترد إلى البنك المركزي.
    4. متابعة البلاغات المشبوهة المرسلة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي إلى النيابة العامة.
    5. دراسة وتحليل وتقديم المقترحات بشان أنماط العمليات المشبوهة لدى الجهاز المصرفي والمالي وإعداد وتحديث دليل إرشادات خاص بتلك التعليمات.
    6. التنسيق مع قسم التفتيش بالإدارة لدى التفتيش على الوحدات الخاضعة للتحقق من مدى التزامها بتعليمات البنك المركزي الخاصة بالعمليات المشبوهة.
    7. متابعة كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال العمليات المشبوهة واقتراح ما قد يلزم عمله محليا في هذا الشأن ، وله في سبيل القيام بذلك الإجراء الاتصالات مع الجهات الأجنبية ذات الصلة .
    8. القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها القسم.
تابعونا على