أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
4:28 فجر
11:33 ظهر
2:48 عصر
5:14 مغرب
6:44 عشاء
سوق الكويت للأوراق المالية:-
صدر قرار مدير السوق رقم (31) لسنة 2003 الذي ينظم قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وقد تلخص القرار بالإجراءات التالية:
  • التأكد من ضرورة استيفاء جميع البيانات الخاصة بهوية العملاء وذلك بهدف إغلاق جميع المنافذ التي تؤدي لذلك.
  • تفعيل رقابة حسابات التداول الخاصة بالعملاء ومتابعة حركتها وتحليليها تاريخيا وهنا يجب أن يكون التنسيق على أكمله بين جوانب القطاع المصرفي والإستثماري.
  • الإحتفاظ بسجلات تاريخية لحركة حسابات العملاء.
  • التأكد من تطبيق نظام تسوية وتقاص ذي كفاءة عالية وقدرة على اكتشاف تلك العمليات والحد منها عن طريق:
      • عدم السماح لعمليات السداد النقدي.
      • تسديد المطلوبات النقدية من خلال الحساب البنكي للعميل نفسه.
      • إنشاء نظام للحفظ المركزي يضمن عدم تمكن المتلاعبين من إجراء عمليات نقل ملكية للأوراق المالية دون التأكد من صحتها.
      • تشديد الرقابة على أسواق الإصدارات الأولية من أجل التأكد من صحة الإصدارات وأهدافها الإقتصادية بالإضافة إلى ملائمة المصدرين أنفسهم.
تابعونا على