أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
5:06 فجر
11:44 ظهر
2:34 عصر
4:53 مغرب
6:23 عشاء
الإدارة العامة للجمارك:-

الإدارة العامة للجمارك من الجهات الحكومية الرسمية المنفذة لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، وتقع عليها أعباء كبيرة وفق ما نصت عليه الأنظمة الدولية خصوصا ( FATF ) وما تضمنته التوصيات الأربعون، وأيضا وفق قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال في الكويت.

وقد نصت المادة الرابعة من قانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال بأنه يجب على كل شخص قادم إلى البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

وقد صدر قرار السيد/ وزير المالية رقم (9) لسنة 2005 بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.

تابعونا على