أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
5:06 فجر
11:44 ظهر
2:34 عصر
4:53 مغرب
6:23 عشاء
مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال خلال عام 2009

أولا / الاعمال الادارية:

• قام المكتب بإعداد وتنظيم المؤتمر السنوي الثالث "ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال" والذي عقد خلال الفترة 6- 10 ديسمبر 2009 بقاعة مؤسسة التقدم العلمي الكويتي في غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث تم تقديم عدد (17) ورقة عمل من مختلف الجهات ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية وقد بلغ إجمالي المشاركين بالمؤتمر عدد (400) مشارك من كافة وزارات الدولة والهيئات الحكومية والأهلية وكافة الشركات الإستثمارية وجمعيات النفع العام الكويتية، وتمت التغطية الإعلامية للمؤتمر من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

• قام المكتب بإعداد دراسة الجدوى المبدئية و مراجعة المشروعات والتقديرات المالية وتوزيع الخطوات التنفيذية والمتطلبات المالية والتشريعية والمؤسسة والاستشارية الواردة ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر (2009/2010 – 2012/ 2013) وتم إجراء التعديلات المطلوبة لضمان سير عمل المكتب مستقبلا وبما يخدم الصالح العام.

• يتلقى المكتب من إدارة المنظمات العالمية خلال عام 2009 كتب من وزارة الخارجية متضمنة رسالة لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1267 (1999) بشأن الآتي

 تنظيم القاعدة وجركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد والكيانات والتي تضمنت التعديلات التي وافقت اللجنة على إجرائها في القائمة الموحدة من الأفراد والكيانات المطبق عليهم إجراءات حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة عملا بالفقرة رقم (1) من القرار رقم 1822 (2008) المعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والمتضمنة موافقة لجنة العقوبات على إضافة ثلاثة كيانات على قائمة العقوبات والمطبق عليهم إجراءات تجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة عملا بالفقرة رقم (8) (أ) و (ب) و (ج) و (د) من قرار مجلس الأمن رقم 1718/2006 المعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 نسحة عن رسالة رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار رقم 1267 (1999) المتضمنة التقرير التاسع لفريق الدعم التحليلي (الرصد) المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1521 (2004) الوارد في الوثيقة (245/2009/S) والذي مددت ولايته بموجب القرار رقم 1822 (2008).

 رسالة رئيس اللجنة المتضمنة موافقة اللجنة على إزالة (5) كيانات من ضمن المدرجين على القائمة الموحدة القسم (D) ولم يعد يطبق عليهم أحكام الفقرة (1) من القرار رقم 1822 (2008) المعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن إجراءات حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة.

 رسالة لجنة العقوبات والتي تضمنت التعديلات التي وافقت اللجنة على إجرائها على (25) فردا من الأفراد المدرجة أسمائهم في القائمة الموحدة من الأفراد والكيانات المطبق عليهم إجراءات خظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة.

 رسالة رئيس لجنة مجلس الأمن المتضمنة تقرير لجنة مكافحة الإرهاب المقدم للمجلس.

 التعديلات التي وافقت اللجنة على إدراجها على الكيانين المدرجين على القائمة الموحدة حيث قررت اللجنة دمج جميع المعلومات ذات الصلة بهذين الكيانين داخل كيان واحد في القائمة الموحدة الخاصة بالأفراد والكيانات المطبق عليهم إجراءات خظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة.

 رسالة لجنة العقوبات والتي تضمنت إضافة (4) أفراد على القائمة الموحدة الخاصة بالأفراد والكيانات المطبق عليهم إجراءات خظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة.

 رسالة لجنة العقوبات بشأن التدابير والجزاءلت المفروضة على على كوريا الشمالية والتي تفيد بتعيين أسماء كيانات وبضائع ليكونوا خاضعين للإجراءات المفروضة بموجب القرار رقم 1718 (2006).

• شارك المكتب في الاجتماع (1/2009) لفريق العمل المكلف بمراجعة القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال في مقر بنك الكويت المركزي.

• الاجتماعات الدولية: شارك المكتب بالحضور والمشاركة في الاجتماع العام (9) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا (MENA FATF) خلال الفترة 17-20/5/2009 في مملكة البحرين- المنامة.

ثانيا/ البرامج الفنية والإدارية

• قام المكتب بهدف رفع كفاءة العاملين بترشيح موظفيه للمشاركة بالبرامج والدورات التخصصية خلال العام 2009 وبالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتدريب، والتي كانت كالآتي:

موجز الأنشطة الفنية للمكتب

تشمل الإجراءات التي يقوم بها المكتب وذلك للتحقق من مدى إلزام الشركات والمؤسسات بالتعليمات والقرارات الوزارية وذلك من خلال مراجعة السجلات التجارية والمالية وتوقيع عقوبات إدارية في حال عدم الالتزام حيث تم تسجيل خلال عام 2009 (166) عقوبة إدارية.

• الإجراءات الإدارية : تم تسجيل بحق الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالتعليمات عدد (142) وتنبيه و (24) إغلاق نورد تفاصيل الربع الأول للسنوات الثلاث الأخيرة وذلك حسب الجدول أدناه:

رسم بياني يوضح المقارنة بين العقوبات الإدارية خلال الأعوام الثلاثة السابقة.

• قام المكتب بإجراء إحصائية شاملة للعمل وذلك مقارنة بين الأعوام 2008 و 2009 وذلك لبيان ازدياد الطاقة الإنتاجية في الزيارات الميدانية بنسبة 54% وزيادة في انجاز المعاملات بنسبة8% وذلك بسبب عدم التزام الإدارات المختصة بتجديد الرخص التجارية لمدة سنة واحدةحسب البيانات بالرسم البياني أدناه:

• التحريات المالية : قام المكتب بالتحري عن الأنشطة التجارية داخل دولة الكويت بناء على طلب وحدة التحريات المالية الكويتية والإدارة العامة للجمارك حيث بلغ إجمالي المشتبه بهم عدد (30) شخص وبعد التحري تبين عدم وجود أنشطة تجارية داخل دولة الكويت لعدد (26) مشتبه به وعدد (4) لديهم أنشطة تجارية داخل دولة الكويت.

• الزيارة الميدانية : قام القسم بزيارة ومراجعة السجلات التجارية والمالية للشركات والمؤسسات التابعة لرقابة المكتب ميدانيا وذلك لبيان مدى الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية حيث بلغ إجمالي (436) منشأة تجارية.

 
Next
تابعونا على